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向正在寻求简单可靠的工作流自动化工具的商业专业人士社区问好。这一次，我们将向您展示一种简单的方法来自动化您的合规性程序。 PARSIQ 可帮助您监控、解释、过滤和记录任何区块链交易，因此我们将使用它来记录我们收到的数字货币、检测风险交易，然后设置为Google电子表格格式的给您的反洗钱管理员的定期电子邮件。 听起来不错？让我们深入了解。 合规说明：反洗钱 (AML) 和反恐融资的监管框架已经到位，以确保资金不会来自潜在的非法活动交易。全球组织如金融行动特别工作组 (FATF) 、美国金融业监管局（Finra）、欧盟反洗钱5号令(5AMLD)、新加坡金融管理局、加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）等国家司法管辖区都有共同指令，旨在防止金融犯罪。 每月只需 49 美元，企业就可以通过风险评分机制设置自动警报，跟踪进入数字钱包的所有交易。以下是一些用例和好处： l 在区块链网络上确认付款后立即接收实时监控交易通知； l 监测从黑名单或高风险地址转移的风险并发出实时警报 l 将警报简化到您首选的消息传递平台或应用程序中； l 快速部署——只需点击几下即可定义要监控的地址和首选警报传输； l 可扩展到跨主要平台的数百万个区块链地址
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发表于 2021-7-16 22:51:34
